第七屆董事會第七次會議決議公告
2012-09-2819020次
證券代碼:600801、900933 證券簡稱:華新水泥、華新B股公告編號:2012-024
華新水泥股份有限公司
第七屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第七次會議,于2012年9月26日以通訊方式召開,9名董事出席了本次會議。公司于2012年9月18日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決,通過了《關(guān)于修改〈公司信息披露事務管理辦法〉并通過〈公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度〉的議案》(表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)。
董事會同意對2007年6月29日公司第五屆董事會第十二次會議審議通過的《公司信息披露事務管理辦法》進行修訂。修訂的內(nèi)容為:在《公司信息披露事務管理辦法》第43條,增加“公司在銀行間債券市場發(fā)行非金融企業(yè)債務融資工具的信息披露事宜,按照公司相關(guān)制度的具體規(guī)定執(zhí)行”的內(nèi)容。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會
2012年9月28日