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第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

2012-03-2219064次
證券代碼:600801、900933    證券簡(jiǎn)稱:華新水泥、華新B股    公告編號(hào):2012-005
 
華新水泥股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
                                     
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議,于2012年3月 20日在武漢舉行,會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人,實(shí)到5人。公司于2012 年3月10日以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知,會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,合法有效。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周家明先生主持,經(jīng)審議并投票表決,通過(guò)如下重要決議:
 1、公司2011年年度報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
2、公司2011年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
3、公司2011年年度利潤(rùn)分配預(yù)案(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
4、公司監(jiān)事會(huì)2011年年度工作報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
5、公司2011年年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
6、關(guān)于提名周家明先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
7、關(guān)于提名劉云霞女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
8、關(guān)于提名付國(guó)華先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。
9、公司2011年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票);
10、關(guān)于收購(gòu)宜都方德和億瑞達(dá)持有的宜昌公司和陽(yáng)新公司股權(quán)重大關(guān)聯(lián)交易的議案(表決結(jié)果:同意5票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票)。
 
特此公告。
 
華新水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2012年3月22日 
附件:監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
周家明先生,1954年5月出生,大學(xué)學(xué)歷,工程師,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。周家明先生于1971年11月加入華新水泥廠(本公司前身),先后任中心化驗(yàn)室副主任、主任;1997年4月-2000年2月,任本公司副總經(jīng)理;2000年2月起,出任本公司紀(jì)委書記、工會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)主席。
劉云霞女士,1968年9月出生,工商管理碩士,高級(jí)工程師。劉云霞女士于1989年7月加入本公司,先后任本公司中等專業(yè)學(xué)校教師,工程部工程師,計(jì)劃發(fā)展部科長(zhǎng)、部長(zhǎng)助理、副部長(zhǎng)、部長(zhǎng),現(xiàn)任公司發(fā)展部部長(zhǎng)兼塔吉克斯坦亞灣水泥廠總經(jīng)理。2009年4月起,出任本公司監(jiān)事。
付國(guó)華先生,1963年7月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,統(tǒng)計(jì)師,高級(jí)經(jīng)營(yíng)師。付國(guó)華先生于1983年7月加入華新水泥廠(本公司前身),先后任本公司計(jì)劃部綜合統(tǒng)計(jì)員、投資計(jì)劃員,計(jì)劃發(fā)展部資產(chǎn)管理科科長(zhǎng)。2001年1月起,調(diào)入華新集團(tuán)有限公司,先后任綜合辦公室副主任、主任,黨總支書記,曾兼任華新集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)理。

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