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第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告

2011-12-2719999次
證券代碼:600801、900933    證券簡(jiǎn)稱:華新水泥、華新B股    公告編號(hào):2011-028
 
華新水泥股份有限公司
屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
 
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2011年12月26日以通訊表決方式召開(kāi)。9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2011年12月19日分別以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決,通過(guò)了《華新水泥股份有限公司績(jī)效單位激勵(lì)計(jì)劃》(表決結(jié)果:同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)。
陳木森先生、李葉青先生、紀(jì)昌華先生等3名董事屬于《華新水泥股份有限公司績(jī)效單位激勵(lì)計(jì)劃》的受益人,已回避表決,其余6名參會(huì)的非關(guān)聯(lián)董事參與表決并一致同意該議案。
本議案詳情請(qǐng)見(jiàn)附件。
《華新水泥股份有限公司績(jī)效單位激勵(lì)計(jì)劃》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。有關(guān)召開(kāi)股東大會(huì)審議上述議案的事宜,公司董事會(huì)將按有關(guān)程序另行通知。
 
特此公告。
 
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2011年12月27日

附件                   華新水泥股份有限公司績(jī)效單位激勵(lì)計(jì)劃
   
以下詞語(yǔ)如無(wú)特殊說(shuō)明,在本文中具有如下含義:
華新水泥、公司
華新水泥股份有限公司
本計(jì)劃、本激勵(lì)計(jì)劃
華新水泥股份有限公司績(jī)效單位激勵(lì)計(jì)劃
績(jī)效單位
本計(jì)劃中代表一定金額的單位
激勵(lì)對(duì)象
依據(jù)本計(jì)劃獲授績(jī)效單位的人員
高級(jí)管理人員
華新水泥總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書
績(jī)效單位目標(biāo)價(jià)值
每個(gè)績(jī)效單位代表的目標(biāo)金額,本計(jì)劃的首期績(jī)效單位目標(biāo)價(jià)值為華新水泥2011-2013年三年目標(biāo)累計(jì)每股收益值
績(jī)效單位實(shí)際價(jià)值
每個(gè)績(jī)效單位代表的實(shí)際金額,本計(jì)劃的首期績(jī)效單位實(shí)際價(jià)值為華新水泥2011-2013年三年實(shí)際累計(jì)每股收益值
績(jī)效單位授予數(shù)量
期初,激勵(lì)對(duì)象獲授的績(jī)效單位數(shù)量
績(jī)效單位歸屬數(shù)量
期末,實(shí)際屬于激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效單位的數(shù)量,為績(jī)效單位授予數(shù)量乘以業(yè)績(jī)乘數(shù)
個(gè)人績(jī)效單位授予總價(jià)值
個(gè)人績(jī)效單位授予數(shù)量和績(jī)效單位目標(biāo)價(jià)值的乘積
個(gè)人績(jī)效單位歸屬總價(jià)值
個(gè)人績(jī)效單位歸屬數(shù)量和績(jī)效單位實(shí)際價(jià)值的乘積
業(yè)績(jī)乘數(shù)
業(yè)績(jī)結(jié)果作用于績(jī)效單位歸屬數(shù)量的中間因素
業(yè)績(jī)考核期、2011-2013年
2011財(cái)年到2013財(cái)年
門檻值
績(jī)效單位的支付門檻,即績(jī)效單位對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)指標(biāo)達(dá)到門檻值才可以支付績(jī)效單位;若達(dá)不到門檻值則績(jī)效單位支付額為零
授予日
公司向激勵(lì)對(duì)象授予績(jī)效單位的日期
財(cái)年、年
從公歷年度的1月1日到當(dāng)年12月31日
股東大會(huì)
華新水泥股東大會(huì)
董事會(huì)
華新水泥董事會(huì)
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
華新水泥董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
人民幣元
 

第一章   總則

第一條           制定本計(jì)劃的目的和出發(fā)點(diǎn):
(1)          立足于公司中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo),將績(jī)效與薪酬緊密結(jié)合;
(2)          通過(guò)激勵(lì)機(jī)制吸引、激勵(lì)、留用華新水泥管理層和核心人員;
(3)          進(jìn)一步提高關(guān)鍵員工、董事和股東利益的一致性。

第二章   激勵(lì)工具——績(jī)效單位

第二條           績(jī)效單位計(jì)劃是基于一個(gè)特定業(yè)績(jī)考核階段的績(jī)效達(dá)成進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)的激勵(lì)計(jì)劃。無(wú)論是單位數(shù)量,或單位價(jià)值都會(huì)根據(jù)績(jī)效完成情況進(jìn)行變動(dòng)。本計(jì)劃中首期績(jī)效單位數(shù)量結(jié)果將基于2011-2013年公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域及個(gè)人的業(yè)績(jī)考核結(jié)果確定,而績(jī)效單位實(shí)際價(jià)值將為2011-2013年公司三年累計(jì)的實(shí)際每股收益值。
第三條           首期績(jī)效單位計(jì)劃覆蓋的業(yè)績(jī)考核期為2011財(cái)年至2013財(cái)年,立足于該三年的公司戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行考核。
第四條           計(jì)劃框架:
(1)  在本計(jì)劃獲股東大會(huì)批準(zhǔn)后,由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定首期績(jī)效單位的授予日期,公司授予激勵(lì)對(duì)象一定數(shù)量的績(jī)效單位;
(2)  對(duì)于首期績(jī)效單位,在2014年初,考核業(yè)績(jī)考核期(2011-2013年)的業(yè)績(jī)完成情況,根據(jù)董事會(huì)確定的公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域2011-2013年三年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的達(dá)成程度以及員工個(gè)人的業(yè)績(jī)考核情況,確定激勵(lì)對(duì)象績(jī)效單位歸屬數(shù)量和績(jī)效單位實(shí)際價(jià)值,兩者相乘得到激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效單位歸屬總價(jià)值,籍此公司以現(xiàn)金兌付激勵(lì)對(duì)象獲得的績(jī)效單位收益。
(3)  本績(jī)效單位激勵(lì)計(jì)劃作為對(duì)華新水泥管理團(tuán)隊(duì)和核心骨干的持續(xù)長(zhǎng)期激勵(lì)措施,由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)每三年審視激勵(lì)計(jì)劃并提出覆蓋下一個(gè)三年周期的績(jī)效單位激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施方案,包括對(duì)應(yīng)的公司層面業(yè)績(jī)考核指標(biāo)等。

第三章   激勵(lì)對(duì)象范圍

第五條           本計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象范圍包括:
1、 全職在華新水泥工作的董事、監(jiān)事;
2、 華新水泥高級(jí)管理人員;
3、 對(duì)華新水泥整體業(yè)績(jī)和持續(xù)發(fā)展有直接影響的核心專業(yè)人才和管理骨干,其中主要包括:
1)      助理副總裁;
2)      總監(jiān)層級(jí)人員;
3)      部分經(jīng)提名的經(jīng)理層級(jí)人員和主管;
4)      其他對(duì)公司整體業(yè)績(jī)和持續(xù)發(fā)展有直接影響的核心專業(yè)人才和管理骨干。
以上激勵(lì)對(duì)象要求至績(jī)效單位授予日在華新水泥持續(xù)工作一年以上。
第六條           首期績(jī)效單位計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象具體人員名單,由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)在以上激勵(lì)對(duì)象范圍內(nèi)確定。

第四章   績(jī)效單位授予數(shù)量的確定

第七條           個(gè)人績(jī)效單位授予數(shù)量,由對(duì)個(gè)人的績(jī)效單位授予總價(jià)值和績(jī)效單位目標(biāo)價(jià)值兩個(gè)因素確定,具體公式為:
個(gè)人績(jī)效單位授予數(shù)量=個(gè)人績(jī)效單位授予總價(jià)值÷績(jī)效單位目標(biāo)價(jià)值
第八條           個(gè)人績(jī)效單位授予總價(jià)值將基于激勵(lì)對(duì)象的不同級(jí)別,確定個(gè)人績(jī)效單位授予總價(jià)值占總薪酬(指包括基本工資、績(jī)效獎(jiǎng)金和長(zhǎng)期激勵(lì)在內(nèi)的全面薪酬)的一定比例計(jì)算得出,該比例在20%~40%區(qū)間內(nèi)。
對(duì)于激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效單位授予總價(jià)值的實(shí)際結(jié)果,由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)上述原則具體確定。
第九條           首期績(jī)效單位目標(biāo)價(jià)值為董事會(huì)確定的華新水泥2011-2013年三年目標(biāo)累計(jì)每股收益值。

第五章   績(jī)效考核要求

第十條           由董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)華新水泥2011-2013年三年的規(guī)劃和戰(zhàn)略重點(diǎn),選定和本計(jì)劃首期績(jī)效單位掛鉤的具體業(yè)績(jī)考核指標(biāo),并根據(jù)該等指標(biāo)的達(dá)成程度以及員工個(gè)人的業(yè)績(jī)考核結(jié)果所確定的業(yè)績(jī)乘數(shù),決定所授予績(jī)效單位的歸屬數(shù)量。
第十一條    影響績(jī)效單位歸屬數(shù)量的業(yè)績(jī)乘數(shù),由公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域的業(yè)績(jī)考核,以及個(gè)人的業(yè)績(jī)考核兩個(gè)方面決定。其中公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域的業(yè)績(jī)考核以華新水泥2011-2013年的規(guī)劃和戰(zhàn)略重點(diǎn)目標(biāo)達(dá)成為主要目標(biāo),個(gè)人考核與個(gè)人三年年度綜合考核結(jié)果掛鉤,業(yè)績(jī)乘數(shù)的具體確定公式為:
業(yè)績(jī)乘數(shù)=(公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域的業(yè)績(jī)考核乘數(shù))×個(gè)人業(yè)績(jī)考核乘數(shù)
第十二條    公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域的業(yè)績(jī)考核乘數(shù)確定如下表所示:
公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域績(jī)效目標(biāo)完成率K
公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域業(yè)績(jī)考核乘數(shù)
K<80%
0
80%≤K<150%
K
K ≥150%
1.5
 
第十三條    公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域的業(yè)績(jī)考核矩陣如下:
激勵(lì)對(duì)象
公司績(jī)效考核權(quán)重
業(yè)務(wù)單位/區(qū)域績(jī)效考核權(quán)重
在公司全職工作的董事長(zhǎng)、總裁和無(wú)分管業(yè)務(wù)單位或區(qū)域的總部激勵(lì)對(duì)象
100%
0%
分管業(yè)務(wù)單位或區(qū)域的公司副總裁
40%
60%
業(yè)務(wù)單位或區(qū)域激勵(lì)對(duì)象
0%
100%
由于所有激勵(lì)對(duì)象獲授的績(jī)效單位歸屬總價(jià)值,除受業(yè)績(jī)乘數(shù)確定的績(jī)效單位歸屬數(shù)量影響外,還受由華新水泥2011-2013年三年實(shí)際累計(jì)每股收益值確定的績(jī)效單位實(shí)際價(jià)值的影響,故盡管在上表中,對(duì)業(yè)務(wù)單位或區(qū)域激勵(lì)對(duì)象并未考核公司績(jī)效,但實(shí)際績(jī)效單位歸屬總價(jià)值仍與公司整體業(yè)績(jī)有直接掛鉤。
其中公司績(jī)效考核指標(biāo)和考核權(quán)重如下表所示,考核指標(biāo)均覆蓋2011-2013年三年的公司平均業(yè)績(jī)表現(xiàn):
業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)
考核權(quán)重
業(yè)績(jī)考核目標(biāo)
銷售收入平均年增長(zhǎng)率
25%
20%
EBITDA平均年增長(zhǎng)率
25%
25%
平均凈資產(chǎn)收益率
25%
超過(guò)水泥行業(yè)平均水平
平均凈現(xiàn)金流負(fù)債率
25%
超過(guò)水泥行業(yè)平均水平
上表中水泥行業(yè)的具體對(duì)標(biāo)公司,由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、行業(yè)公司變化情況在每年具體確定。
業(yè)務(wù)單位或區(qū)域的業(yè)績(jī)考核衡量基礎(chǔ)為所在業(yè)務(wù)單位/區(qū)域的績(jī)效,具體指標(biāo)和考核權(quán)重、考核目標(biāo)由公司總裁制定,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后與激勵(lì)對(duì)象簽訂具體績(jī)效協(xié)議實(shí)施。
第十四條    考慮到本計(jì)劃主要立足于三年的公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域長(zhǎng)期業(yè)績(jī)考核,對(duì)個(gè)人業(yè)績(jī)考核要求較為簡(jiǎn)單,為要求個(gè)人三年年度綜合考核結(jié)果合格,個(gè)人業(yè)績(jī)考核乘數(shù)的確定如下表所示:
個(gè)人2011-2013三年年度綜合考核結(jié)果
不合格
合格及以上
個(gè)人業(yè)績(jī)考核乘數(shù)
0
1
 

第六章   激勵(lì)收益兌現(xiàn)

第十五條    對(duì)于首期績(jī)效單位,在2014年初,考核業(yè)績(jī)考核期(2011-2013年)的業(yè)績(jī)完成情況,根據(jù)董事會(huì)確定的公司或業(yè)務(wù)單位/區(qū)域2011-2013年三年業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的達(dá)成程度以及員工個(gè)人的業(yè)績(jī)考核情況,確定激勵(lì)對(duì)象績(jī)效單位歸屬數(shù)量和績(jī)效單位實(shí)際價(jià)值,兩者相乘得到激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效單位歸屬總價(jià)值,籍此公司以現(xiàn)金兌付激勵(lì)對(duì)象獲得的績(jī)效單位收益。具體計(jì)算公式為:
個(gè)人績(jī)效單位歸屬總價(jià)值=個(gè)人績(jī)效單位授予數(shù)量×業(yè)績(jī)乘數(shù)×績(jī)效單位實(shí)際價(jià)值

第七章   公司、激勵(lì)對(duì)象發(fā)生重要事項(xiàng)時(shí)激勵(lì)計(jì)劃的處理

第十六條    相關(guān)條件變化時(shí)特殊情況的處理
當(dāng)發(fā)生公司控制權(quán)變更、合并、分立;股東增加計(jì)劃外資本投入;市場(chǎng)外部環(huán)境發(fā)生重大變化等特殊情況時(shí),由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)相關(guān)條件變化程度,確定本計(jì)劃的繼續(xù)執(zhí)行、修訂、中止或終止。
第十七條    激勵(lì)對(duì)象發(fā)生職務(wù)變更、離職或死亡的處理
(1)  發(fā)生以下情況時(shí),激勵(lì)對(duì)象已獲授的績(jī)效單位不作變更:
1)      激勵(lì)對(duì)象職務(wù)發(fā)生變更,但仍在本計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象范圍之內(nèi),且級(jí)別并無(wú)調(diào)整的;
2)      公司董事會(huì)認(rèn)定的其他情形。
(2)  發(fā)生以下情況時(shí),激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未兌現(xiàn)的績(jī)效單位予以取消:
1)      激勵(lì)對(duì)象因不能勝任工作崗位、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)而導(dǎo)致的職務(wù)變更;
2)      激勵(lì)對(duì)象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機(jī)密、失職或?yàn)^職等行為嚴(yán)重?fù)p害公司利益或聲譽(yù)而被公司解聘的;
3)      激勵(lì)對(duì)象因辭職而離職的;
4)      公司董事會(huì)認(rèn)定的其他情形。
(3)  發(fā)生以下情況時(shí),激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未兌現(xiàn)的績(jī)效單位由董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)確定具體支付標(biāo)準(zhǔn):
1)      激勵(lì)對(duì)象職務(wù)發(fā)生變更,但仍在本計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象范圍之內(nèi),但級(jí)別發(fā)生調(diào)整的;
2)      激勵(lì)對(duì)象職務(wù)發(fā)生變更,且新職位不在本計(jì)劃確定的激勵(lì)對(duì)象范圍之內(nèi);
3)      激勵(lì)對(duì)象因達(dá)到國(guó)家和公司規(guī)定的退休年齡退休而離職的;
4)      激勵(lì)對(duì)象因執(zhí)行職務(wù)而死亡或喪失勞動(dòng)能力的;
5)      公司董事會(huì)認(rèn)定的其他情形。

第八章   附則

第十八條    公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)將制定本計(jì)劃的實(shí)施細(xì)則,對(duì)于計(jì)劃管理和實(shí)施進(jìn)行具體規(guī)定。
第十九條    公司實(shí)施本計(jì)劃的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)處理及其稅收等問(wèn)題,按有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。
第二十條    因本計(jì)劃所需要繳納的個(gè)人所得稅,根據(jù)國(guó)家相應(yīng)法律法規(guī)執(zhí)行。
第二十一條     本激勵(lì)計(jì)劃的解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)。
 

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