證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2010-009
華新水泥股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議
暨召開2010年第一次臨時股東大會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議，于2010年6月7日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2010年5月31日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
一、本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：
1、關(guān)于為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
2、關(guān)于召開公司2010年第一次臨時股東大會的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
二、關(guān)于召開公司2010年第一次臨時股東大會的通知
1、會議時間：2010年6月23日（星期三）上午9時
2、股權(quán)登記日：
（1）A股股權(quán)登記日：2010年6月11日
（2）B股股權(quán)登記日：2010年6月21日（最后交易日為6月11日）
3、會議地點：中國湖北省武漢市關(guān)山二路特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心1樓1號會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議投票表決方式：現(xiàn)場投票
6、 會議議案：
審議關(guān)于為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案。
議案詳情請見附件一。
7、 出席會議對象
(1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
(2)公司聘請的見證律師。
(3)2010年6月11日下午3時收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的A股股東及2010年6月21日下午3時收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的B股股東(B股股權(quán)登記的最后交易日為6月11日)。股東本人如不能出席本次大會，可委托代理人出席，但需填寫授權(quán)委托書。授權(quán)委托書的格式請見附件二。
股東均有權(quán)出席本次大會。
8、 會議登記辦法
1） 登記時間：2010年6月22日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
6月23日上午8：00-9：00。
2） 登記地點：中國湖北省武漢市關(guān)山二路特1號國際企業(yè)中心5號樓公司武漢業(yè)務(wù)中心5樓D區(qū)證券辦公室。
3） 登記方式：法人股東法定代表人親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人親自出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法定代表人依法出具的且加蓋單位印章的授權(quán)委托書及股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；
個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人親自出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
股東也可采用信函或傳真的方式登記。
9、 其他事項
1） 本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。
2） 本次會議聯(lián)系人：王璐女士、彭普新先生。
聯(lián)系電話：027-87773898
傳真：027-87773962
郵編：430073
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會
2010年6月8日
附件一：
關(guān)于為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案
1、公司擬為華新水泥（信陽）有限公司與中國銀行股份有限公司黃石分行簽訂的編號為2008年黃中銀貸字025號的《人民幣借款合同》項下余額為人民幣5,000萬元的借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為主債權(quán)清償期屆滿之日起兩年。
公司擬為華新水泥（信陽）有限公司與中國銀行股份有限公司黃石分行簽訂的編號為2008年黃中銀貸字026號的《人民幣借款合同》項下借款本金金額不超過人民幣11,000萬元的借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為主債權(quán)清償期屆滿之日起兩年。
2、公司擬為華新水泥（赤壁）有限公司與中國銀行股份有限公司咸寧分行簽訂的編號為2008年借字001號的《人民幣借款合同》項下借款本金金額不超過人民幣6,240萬元的借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為該債權(quán)清償期屆滿之日起兩年。
3、公司擬以其擁有的價值為6,518.35萬元的土地使用權(quán)為其與中國銀行股份有限公司武穴支行、華新水泥（武穴）有限公司簽訂的（2007）債承字001號債務(wù)承接協(xié)議項下的本金金額不超過人民幣18,000 萬元的借款提供抵押擔(dān)保，該抵押擔(dān)保自對應(yīng)的主債權(quán)獲得清償之日起解除。
本議案所涉及的對外擔(dān)保額為人民幣28,758.35萬元。若本議案被批準(zhǔn)，則公司對外擔(dān)保總額將達到308,606.35萬元人民幣及1,500萬美元（按截止2010年5月26日的數(shù)據(jù)計算），其中，公司對控股子公司的擔(dān)保總額為306,806.35萬元及1,500萬美元。
公司對外擔(dān)?？傤~已超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%。本議案所涉及的對外擔(dān)保，經(jīng)董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議通過。
附件二：
華新水泥股份有限公司
2010年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（或本單位）出席華新水泥股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代表本人（或本單位）依照以下指示對下列議案行使表決權(quán)。
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議案序號 |
議案內(nèi)容 |
表決意見 |
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同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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1 |
關(guān)于為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案 |
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請在相應(yīng)欄內(nèi)以“√”表示投票意向（如有未作具體指示的議案，股東代理人可全權(quán)行使表決權(quán)）
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
股東帳號：
持股種類和數(shù)量：
受托人簽名：
身份證號碼：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次會議閉幕時為止
