華新水泥股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告
2009-07-2731131次
證券代碼：A股 600801 B股 900933 編號：臨2009-011
華新水泥股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2009年7月23日召開，會議應(yīng)到董事9人，實到6人，公司董事Tom Clough先生、 Paul O'Callaghan先生因工作原因而未出席本次會議，委托董事Paul Thaler先生代為出席并行使表決權(quán)；公司獨立董事徐永模先生因工作原因而未出席本次會議，委托獨立董事黃錦輝先生代為出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。公司于2009年7月13日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本次董事會會議經(jīng)審議并投票表決，通過如下重要決議：
一、公司2009年半年度報告及摘要（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票），詳情請見同日刊登在中國證券報、上海證券報、香港商報的半年報摘要及上交所、公司網(wǎng)站刊登的半年報全文；
二、關(guān)于收購湖北京蘭水泥有限公司的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。
湖北京蘭水泥有限公司總部位于荊門市京山縣，下轄湖北永興、湖北京蘭、云夢永興等3家水泥生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)擁有熟料/水泥產(chǎn)能約260/400萬噸，及16.5兆瓦的余熱發(fā)電系統(tǒng)，是湖北中部地區(qū)最大的水泥企業(yè)。
湖北京蘭水泥有限公司擬將上述三家公司所擁有的全部資產(chǎn)（包含三條水泥生產(chǎn)線、一家粉磨站及其附屬工程、土地、礦山等資產(chǎn)，但不包括流動資產(chǎn)）及京山青龍山礦業(yè)發(fā)展有限公司擁有的采礦權(quán)的65％，作價105,000萬元成立一家新公司。新公司注冊資本金擬定3.8－4億元。
為提高公司在湖北中部江漢平原地區(qū)的市場影響力，優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，公司擬以人民幣68,250萬元收購湖北京蘭水泥水泥有限公司擬新設(shè)公司的60％股權(quán)。
后續(xù)的盡職調(diào)查工作，包括財務(wù)審計、資產(chǎn)評估、法律盡職調(diào)查等，將在本次董事會后批準(zhǔn)后展開。公司將按照信息披露的要求，及時披露本次收購的進展情況。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會
2009年7月25日
